Planificación estratégica corporativa: procesos, consejos y beneficios.

En la actualidad muchas organizaciones -entendiendo como tales a empresas públicas y/o privadas- tienen problemas para definir cómo iniciar un proyecto, y a veces los magros resultados obtenidos las penalizan por una escala o mala planificación.
 

Al no tener una visión clara de lo que quieren y cómo lo quieren, resaltan la labor de las consultorías cuya principal labor -entre muchas otras- es la de poder establecer o determinar las bases del proyecto.
 

Lo primero que se debe realizar en la consultoría es una evaluación preliminar, esta evaluación no es más que la planificación de la consultoría, donde el consultor conoce la empresa, cuáles son sus procesos, necesidades y requerimientos, en este punto es importante saber quién es la figura del consultor.
 

Estamos hablando de profesionales que prestan el servicio de asesoría (fiscal, aduanera, de planeación, corporativa, etc.) a distintas organizaciones tanto públicas como privadas, sobre la mejor forma de ejecutar un proyecto, con el objetivo de maximizar los beneficios (o en casos críticos de minimizar las pérdidas).
 

Una de las características principales de un asesor o consultor es la de ofrecer un servicio integral que abarque todas las áreas de la organización interesada, a pesar de que existen también asesores específicos por áreas por ejemplo: marketing, ventas, finanzas, logística y soluciones tecnológicas.
 

De cualquier manera deberán trabajar de manera mancomunada entre sí para llegar a los objetivos propuestas. En las empresas modernas todas las áreas están estrechamente vinculadas entre sí. Operar sobre una ignorando el resto es un error que no se debe cometer.
 

 El objetivo principal del Consultor es definir todas las tareas que se realizarán en el proyecto, entregar los cronogramas del proyecto y velar por el fiel cumplimiento del mismo, ya que de esto depende el éxito o fracaso del proyecto. 
 

¿Cuándo es importante la Planeación Patrimonial?

Si bien la planificación tributaria ha sido por décadas la frutilla del pastel de la planificación patrimonial y es además el único objetivo que puede cuantificarse de manera sencilla, desde hace ya mucho tiempo ha dejado de ser el factor más relevante a la hora de decidir cómo estructurar un patrimonio.
 

En pocas palabras, la planificación patrimonial consiste en determinar con qué vehículo o estructura jurídica una persona o familia va a poseer los bienes que conforman su patrimonio con el fin de: reducir una serie de riesgos que afectan a todos los patrimonios y transferirlos de manera eficiente a la próxima generación.
 

Respecto de los “riesgos” a los que hicimos mención en la definición de planificación patrimonial, se destacan los siguientes: inflación, devaluación, excesiva carga fiscal, doble tributación, problemas sucesorios, confiscación, inestabilidad política e inseguridad jurídica por solo citar los ejemplos más comunes.
 

La Planeación Estratégica.

Que una empresa establezca las metas a las que quiere llegar puede resultar "a priori", en la teoría, muy sencillo. En la práctica resulta algo más complicado. El verdadero desafío es definir la forma en cómo llegar a ellas. 
 

La planificación estratégica, y los consultores que se encargan de ella, es una guía para ayudar a las empresas a encaminar sus esfuerzos directos hacia el éxito, es decir a la proyección de las mismas hacia el futuro sobre bases sólidas, minimizando los riesgos. Es, a través de ella, que puede visualizar objetivos concretos a corto, mediano y largo plazo e irlos conquistando para al final obtener un resultado general.
 

La planeación estratégica es una herramienta de gestión que permite establecer el proceso mediante el cual las empresas toman decisiones, delimitan plazos y asignan sus recursos para el logro de los objetivos previstos, tomando en cuenta los cambios y demandas de su entorno.
 

Es un proceso que involucra y compromete a toda los equipos y niveles que conforman la organización en la búsqueda por alcanzar las metas establecidas, guiados por una misma línea de trabajo, lo que convierte en una herramienta fundamental para la toma de decisiones al interior de cualquier organización.
 

En líneas generales los servicios deberían apuntar a los siguientes aspectos:
 

Fiscal: primero debemos partir de un interrogante: ¿En qué consiste la Planificación Fiscal?
 

Es ni más ni menos que diseñar una estrategia que permita optimizar el peso de la carga impositiva en pos de incrementar los resultados a través de la elección de la estructura más conveniente y la aplicación de la mejor alternativa prevista por la legislación tributaria.
 

La información confiable y un adecuado plan de negocios son clave en cualquier emprendimiento exitoso. Si consideramos que uno de los costos más significativos en todo proyecto es el fiscal, planificar el impacto de los tributos desde la faz inicial es crucial.
 

Aduanero: el análisis de la legislación aduanera y de comercio exterior que resulte de mejor aplicación a las actividades comerciales y necesidades de la empresa, tales como Tratados de Libre Comercio, Convenios Bilaterales, Regímenes Aduaneros son de fundamental importancia en la economía moderna.
 

El asesoramiento en materia aduanera comprende la adecuación de procedimientos idóneos para el tipo de operaciones realizadas por la empresa, teniendo como finalidad el permitir adoptar decisiones empresariales óptimas exentas de contingencias tributarias aduaneras.
 

Asimismo, comprende la evaluación e implementación del Régimen Aduanero que requiera emplear la empresa y la revisión y evaluación de los costos de la operación logística con la finalidad de obtener ahorros operativos.
 

Prevención del Lavado de Dinero: los servicios de asesoramiento en este apartado comprenden básicamente el diagnóstico de políticas relevantes utilizadas por la compañía para la prevención de lavado de dinero.
 

En consecuencia la asistencia para la adecuación y organización de políticas, los procedimientos actuales en temas de prevención de lavado de dinero y la estructura organizativa del programa de prevención de lavado de dinero, la elaboración son elementos profundamente ligados entre si.
 

También requiere una especial atención el análisis de matriz de riesgo de la compañía y la elaboración del plan anual de cumplimiento.
 

Es de fundamental importancia que la consultora cuente con equipos profesionales que utilizan metodologías y técnicas capaces de detectar hechos o conductas de fraude empresarial, que sustentan la formulación de las pruebas, la cuantificación del daño emergente, el grado de cumplimiento normativo, el análisis de los procesos de control interno y sus irregularidades, la identificación y el resguardo de las evidencias digitales.